Convocatoria Junta de Accionistas 2018

ELECTRA CALDENSE, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Plaza Catalunya, nº 6 de Caldes de Montbui en primera convocatoria el próximo 6 de julio de 2018, a las 12:30 horas, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Primero: Explicación y examen de las cuentas anuales, y en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2.017, determinando y resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo: Delegación de facultades.

Tercero: Ruegos y preguntas.

Cuarto: Aprobación del acta.

Se hace constar a los Sres. Accionistas, de conformidad con el artículo 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Caldes de Montbui, 5 de junio de 2018.

El Administrador Único

ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L.

Representada por D. Oriol Xalabarder Anglí